LA GUARDIA DI FINANZA DI  MILANO HA PORTATO A TERMINE  L’OPERAZIONE “PROJECT”: ARRESTATI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA E ABUSO D’UFFICIO 3 IMPRENDITORI E 1 COMMERCIALISTA. MISURE INTERDITTIVE PER 1 ALTRO COMMERCIALISTA E 1 IMPRENDITORE.

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione, nella
giornata odierna, a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e interdittiva,emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Monza, nei confronti di 4 imprenditori e 2 commercialisti brianzoli (padre e figlio), questi ultimi collaboratori del Tribunale di Monza con incarichi di curatori fallimentari in numerose procedure concorsuali e custodi di beni pignorati.
In seguito al fallimento di una società di Monza operante nel settore dell’installazione di
impianti elettrici, il curatore fallimentare rilevava alcune anomalie nella gestione
dell’impresa relativa al periodo immediatamente precedente al fallimento, dichiarato a
gennaio del 2016. In particolare, emergeva l’esecuzione di pagamenti “preferenziali” (per
un importo complessivo di 100.000 euro) nei confronti di soci e professionisti nonché la
costituzione di una nuova società, con il medesimo oggetto sociale dell’impresa fallita,
nella cui compagine sociale figurava, quale socio di maggioranza, un noto commercialista brianzolo.
La Procura della Repubblica di Monza ha quindi delegato ad indagare sulle citate
irregolarità il locale Gruppo della Guardia di Finanza, che ha approfondito la situazione
amministrativa, contabile e societaria della fallita, orientando, in particolare, l’attività
investigativa – svolta anche mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali – nella
ricostruzione delle condotte illecite e dei relativi responsabili.
Le Fiamme Gialle hanno così accertato l’avvenuta distrazione di due rami d’azienda della fallita a beneficio della nuova società – appositamente costituita per “svuotare” il soggetto in crisi – in assenza di qualsiasi contratto e/o corrispettivo. Nel realizzare tali condotte illecite i tre imprenditori hanno ricevuto il contributo determinante di due commercialisti brianzoli, i quali hanno fornito, da un lato, ausilio tecnico per sottrarre alla società fallita i rami d’azienda e, dall’altro, la disponibilità nell’occultare la reale titolarità dell’impresa neocostituita
– riconducibile ai predetti tre imprenditori – mediante l’intestazione fiduciaria del
95% delle quote di quest’ultima.
Peraltro, il commercialista più giovane operava in evidente conflitto di interessi poiché
seguiva come clienti dello studio del padre i tre imprenditori nonostante fosse anche
custode giudiziario, nominato dal Tribunale di Monza, di un immobile pignorato alla società fallita. Proprio in tale veste, questi risulta, inoltre, indagato per il reato di abuso di ufficio per aver omesso di esigere canoni di locazione dall’occupante del citato immobile,procurando in tal modo un ingiusto vantaggio (pari a circa 300.000 euro) alla società poi fallita che, in forza del contratto di locazione, continuava ad incassare i relativi canoni.
Nel corso delle indagini, i Finanzieri hanno poi accertato un singolare episodio distrattivo commesso sempre dai medesimi imprenditori (padre e due figli) nell’ambito di un’altra procedura fallimentare, consistito nell’espiantare dal giardino di pertinenza di un immobile di proprietà della società fallita alcuni alberi di pregio (1 ulivo secolare e 2 pini), da vendere a terzi interessati, in tal modo sottraendoli alla massa fallimentare.
Le risultanze investigative acquisite dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura
della Repubblica di Monza, hanno, quindi, portato all’emissione da parte del G.I.P. di
un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dei 3 soci della fallita e del più giovane dei 2 commercialisti, nonché di divieto temporaneo di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche (per la durata di 6 mesi) nei confronti dell’amministratore della società neo-costituita e di divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista (per la durata di 6 mesi) nei confronti dell’altro professionista.

I“FURBETTI DEL TICKET”:  FALSE DICHIARAZIONI PER NON
PAGARE IL TICKET SANITARIO, SANZIONATI DALLA GUARDIA
DI FINANZA DI TORINO

Dichiaravano falsamente di essere disoccupati e indigenti per sottrarsi al
pagamento del ticket sanitario o attestavano, indebitamente, un modello ISEE non
corrispondente alla realtà.
Per questo motivo la Guardia di Finanza di Torino, al termine di un’indagine, ha
sanzionato una decina di persone tutti residenti nelle Valli di Lanzo e nel basso
canavese.
I controlli, conclusi dai finanzieri della Tenenza di Lanzo Torinese, hanno accertato
come i soggetti coinvolti, cittadini italiani ma anche stranieri, attraverso false
dichiarazioni che attestavano il possesso di redditi irrisori, inesistenti o addirittura di
essere disoccupati, hanno avuto accesso all’esenzione dal pagamento del
contributo sanitario per prestazioni farmaceutiche e medico specialistiche,
sottraendosi in toto al pagamento del “ticket” regionale.
Altri invece hanno “preferito”, sempre falsando il proprio patrimonio finanziario,
ottenere indebite riduzioni delle tariffe relative al servizio mensa, scuolabus e tassa
dei rifiuti
Emblematico il caso di un sessantenne residente nelle Vali di Lanzo che nel
compilare la dichiarazione utile all’ottenimento dell’ISEE si è “dimenticato” di
indicare una ventina di immobili, tra terreni e fabbricati, intestati a lui e alla moglie,
ottenendo in tal modo agevolazioni ed esenzioni.