ANCONA. FRODE FISCALE DA 73 MILIONI DI EURO SCOPERTA DALLA GUARDIA DI FINANZA.

LA GUARDIA DI FINANZA HA SCOPERTO UNA FRODE FISCALE PER OLTRE 73 MILIONI DI
EURO.

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I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona hanno
scoperto una ingente frode fiscale con risvolti transnazionali con riferimento a un
noto brand operante nel settore dell’abbigliamento con numerosi store nelle Marche.
L’operazione, denominata «SARTO DI PANAMA», ha fatto emergere una complessa e
strutturata organizzazione che utilizzava società fittizie con sede localizzata nella
Repubblica di San Marino per trasferire all’estero utili sottratti a tassazione in territorio
italiano.
Le società italiane detentrici del marchio di moda acquistavano merce proveniente
prevalentemente dalla Cina simulando che tali acquisti avvenissero per il tramite delle
imprese – esistenti solo “sulla carta” – residenti nella Repubblica del Titano versando, in
tal modo, i soli dazi doganali all’importazione e non già l’Imposta sul Valore
Aggiunto in forza delle disposizioni normative vigenti.
Inoltre, bilanci e dichiarazioni dei redditi delle imprese nazionali, grazie a tali acquisti
simulati, si “caricavano” di costi solo apparentemente sostenuti, dato che le società
costituite ad hoc erano, comunque, direttamente riconducibili alle persone fisiche ideatrici
dello schema. In tal modo, oltre all’I.V.A., è stata realizzata una ingente evasione anche
alle imposte dirette.
La dinamica è stata oggetto di lunghe e complesse indagini di polizia giudiziaria sotto
la direzione della Procura della Repubblica di Ancona nel cui ambito sono state eseguite
numerose perquisizioni di aziende e di abitazioni e sono stati effettuati sequestri di
documentazione e materiale informatico.
Complessivamente sono stati accertati oltre 73 milioni di euro di materia imponibile
sottratta alle casse dell’Erario.
I finanzieri anconetani, inoltre, su ordine del Giudice per le indagini preliminari, hanno
eseguito il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di una somma
pari ad € 4.297.282,48. Il provvedimento ha riguardato il blocco di numerosi conti
correnti bancari e si è poi rivolto anche a immobili e polizze assicurative di proprietà
degli indagati.
L’operazione ha consentito alle Fiamme Gialle del locale Nucleo di Polizia Tributaria di
svelare un caso di evasione/elusione fiscale mai registrato nel territorio dorico e i
responsabili sono stati denunciati, a vario titolo, per associazione a delinquere (ex art.
416 C.P.) finalizzata alla frode fiscale (ex art. 2, 8 e 10 del D.Lgs 74/2000).

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