TORINO.CRAC EUROFIDI,CHIUSE LE INDAGINI 19 INDAGATI.

Comunicato stampa Torino, 4 luglio 2017

 LA GUARDIA DI FINANZA DI TORINO CONUNICA CHE ZONO STATE CHIUSE LE INDAGINI SUL CRAC EUROFIDI E SONO  ZTATI EMESSI 19 AVVISI DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA’ PER OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA E FALSO IN BILANCIO.

La Guardia di Finanza di Torino ha proceduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei 19 indagati, di cui 12 componenti del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, 5 componenti del Collegio sindacale e un responsabile della revisione dei bilanci, in carica presso EUROFIDI negli anni 2013 e 2014, responsabili di falso in bilancio e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, all’esito dalle investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Torino, avviate all’indomani della liquidazione volontaria del Consorzio EUROFIDI, deliberata il 15 settembre 2016 e formalizzata il 5 ottobre 2016, conseguentemente al mancato aumento di capitale, resosi indispensabile per garantire la continuità aziendale.

Al fine di determinare le ragioni, le dinamiche e gli eventuali responsabili dello stato di crisi della società, sono state eseguite numerose acquisizioni documentali ed escussioni testimoniali, anche presso advisor, società di consulenza e nei confronti della Banca d’Italia, rilevando che il management della società ha esposto nelle comunicazioni previste per legge nei confronti della Banca d’Italia, nonché nei bilanci d’esercizio, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

In particolare, pur essendo EUROFIDI sottoposta per legge a vigilanza e controllo da parte della Banca d’Italia, in quanto esercente attività di intermediazione nel settore finanziario e, in particolare, svolgendo attività di prestazione di garanzia collettiva fidi, i componenti degli organi di amministrazione e controllo hanno omesso, secondo l’accusa, di relazionare alla predetta Autorità di vigilanza la reale esposizione al rischio di credito derivante dal rilascio di garanzie per circa 50 milioni di euro, non coperte da controgaranzie del Fondo Centrale di Garanzia (FCG). Ciò avrebbe determinato la sussistenza di un “rischio residuo”, in relazione alla possibile inefficacia degli strumenti di mitigazione del rischio di credito concesso a terzi dal confidi.

Oltre all’ipotesi di reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, tale condotta, sempre secondo l’accusa, ha configurato anche il delitto di false comunicazioni sociali, in quanto i bilanci relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014 e i documenti a essi connessi, non riportavano la predetta maggiore esposizione al rischio di credito, per circa 50 milioni di euro, derivante dal mancato rilascio di controgaranzie da parte del Fondo Centrale.

Infine, in considerazione del fatto che le predette condotte sono state realizzate a beneficio di EUROFIDI, è stata contestata al Consorzio la responsabilità amministrativa dell’ente prevista dal D.Lgs. 231 del 2001.

Guardia di Finanza – Comando Provinciale Torino

10136 Torino – C.so IV Novembre n. 40 – Tel. 011/33051

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