ROMA.OPERAZIONE “PORTA D’ORO”: SEQUESTRATO PATRIMONIO DI 50 MILIONI DI EURO.

LA GUARDIA DI FINANZA DI ROMA HA CONFISCATO UN PATRIMONIO DI 50 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DI DUE SOGGETTI DEDITI AD ATTIVITÀ DI USURA. L’OPERAZIONE “PORTA D’ORO”.

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I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sottoposto a confisca 3 società, 11 immobili e rapporti finanziari, per un valore complessivo di 50 milioni di euro, riconducibili a Frieri  Gallo Salvador Vicente e De Angelis Giuliano dediti a estorsione e usura.

Le indagini patrimoniali, avviate nel aprile 2014 e dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno consentito di confermare le attività  investigative già acquisite per le attività illecite e la pericolosità sociale degli indagati.

Frieri Gallo, colombiano,nato a Barranquilla, città nota come “Porta d’oro della Colombia”,che ha dato il nome dell’operazione,è formalmente residente all’estero,ma di fatto domiciliato in Italia, e noto al Nucleo di Polizia Tributaria di Roma.

Censito con il fratello, nella c.d. “Lista Falciani”,l’elenco di soggetti titolari di conti correnti presso la filiale ginevrina della banca HSBC, come mandatario del portafoglio mobiliare intestato ad una società con sede nelle British Virgin Islands.

De Angelis  risulta gravato,dalla fine degli anni ’70.da numerosi pregiudizi di polizia, dall’estorsione, all’usura, alla ricettazione, alle lesioni personali, alla bancarotta fraudolenta con una evidente propensione a delinquere. Le investigazioni svolte dagli specialisti del G.I.C.O. hanno permesso di ricostruire la rete degli interessi commerciali dei proposti e l’entità del patrimonio a loro riconducibile, costituito in prevalenza da immobili ubicati a Roma, da società c.d. “esterovestite” ,ovvero formalmente non residenti ma aventi la sede effettiva dell’amministrazione in Italia, e da un rapporto finanziario acceso in una banca svizzera.

Seguendo le direttive della locale D.D.A., le Fiamme Gialle capitoline hanno sviluppato approfonditi accertamenti economico-patrimoniali, riscontrando l’accumulazione di un ingente patrimonio, del tutto incongruente con i modesti redditi dichiarati.

FRIERI GALLO Salvador Vicente, nel periodo 1997-2012, non risulta aver mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, pur risultando a lui riconducibile, direttamente o per il tramite di terzi, un consistente patrimonio societario, immobiliare e mobiliare. Il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma gli aveva già contestato la gestione delle citate società “esterovestite”, dai cui conti correnti, come emerso nel corso delle indagini, venivano attinte somme da elargire a terzi a tassi usurari.

Il Giudice della prevenzione nel provvedimento di confisca scrive: ”L’elargizione di prestiti a tasso di usura è risultata essere un’attività strutturata, caratterizzata dal attingimento di provvista finanziaria da conti correnti di società estere, dal utilizzo di contratti di finanziamento simulati, dal ricorso, se necessario, a minacce nei confronti delle vittime.”

Il provvedimento del Tribunale,che fa seguito ai sequestri  preventivi del novembre 2014 e del settembre 2015, conferma la solidità dell’impianto accusatorio formulato dalla D.D.A., sia per quanto concerne la pericolosità sociale dei due sia in ordine alla manifesta sproporzione tra il patrimonio posseduto e la situazione reddituale, ordinando la confisca dei seguenti beni: patrimonio aziendale di 2 società con sede nelle British Virgin Islands e a Panama; quote di 1 società, con sede legale in Roma, esercente l’attività di “compravendita di beni immobili effettuata su beni propri”;11 immobili a Roma; numerosi rapporti finanziari, per un valore complessivo di stima dei beni sottoposti a confisca di € 49.910.815.

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